マネーロンダリング

マネーロンダリング（資金洗浄）などの疑いが
あるとして、米国に本店や支店がある金融機関から
米財務省に報告された資金のやりとりの中に、
日本の企業や個人からの海外送金も含まれていたそうです。

朝日新聞などが提携する国際調査報道ジャーナリスト連合
（ICIJ）が分析した2100件超の報告書「フィンセン文書」で
確認された。

分析したのは、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク局
（フィンセン）に届け出があった「疑わしい取引」の
報告書のうち、米バズフィードニュースが
確認したもの。

ICIJと提携する朝日新聞など88カ国の109の
報道機関、400人超のジャーナリストが調べた。
その中に、日本の約40の企業・個人の取引があった。

このうち、国内の大手殺虫剤メーカーは、
中国・深圳でバッグなどの縫製工場を営む
中国人男性への2015年6月～16年12月の送金が、
ビジネス上の関係が不明などとして
「疑わしい取引」と報告されていた。

朝日新聞の問い合わせでこのメーカーが調べたところ、
同社は中国人男性の工場に携帯用の虫よけを腕に
巻き着ける際に使うゴムバンドなどの製造を
発注しており、報告の期間に計168万ドルを送金していた。

こういうお金はたくさんあるでしょうね。
中国関係は多いでしょうね。